هددت مجموعة العمل المالي الدولية، بتصنيف تركيا على القائمة الرمادية للدول التي تخرق قواعد غسيل الأموال، بسبب سجلها في التعامل مع حالات تمويل الإرهاب وشراء أسلحة دمار شامل.

وقالت المجموعة الدولية المعنية بمراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة، في تقرير، إن على السلطات التركية معالجة أوجه القصور في التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحذر تقرير المجموعة الدولية من أن فشل أنقرة في تحسين وضعها خلال العام المقبل (2020) سيعرض قدرتها على جذب التمويلات الأجنبية للخطر. 

وقال التقرير إنه يجب على تركيا إجراء تحسينات جوهرية في إجراءات تجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب والمنظمات الإرهابية ومموليها.

كما أشارت مجموعة العمل المالي الدولية إلى أن تركيا بطيئة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية.

ويأتي التقرير بعد تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية في أيلول/ سبتمبر الماضي 10 شركات ورجال أعمال على صلة بتركيا، باعتبارهم مرتبطين بمجموعات متشددة.

وكانت واشنطن قد قالت في بيان، إن شركات وأفراداً من إسطنبول وإزمير، أرسلوا عشرات الملايين من الدولارات إلى تنظيم داعش وجماعة حزب الله اللبنانية.

المصدر: آرتا إف إم